四川省自贡运输机械集团股份无限公司第五届董

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。四川省自贡运输机械集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年12月9日以电子邮件及电线会议室以现场及视频通信相连系的体例召开。本次会议由公司董事长吴友华先生掌管，该当出席本次会议的董事共8人，现实参会的董事共8人，公司部门高级办理人员列席了会议，本次会议的召集、召开法式合适《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的。公司原董事王万峰先生因个分缘由，向董事会申请辞去第五届董事会非董事及第五届董事会计谋取投资委员会委员职务，告退后不再担任公司及子公司任何职务。为完美公司管理架构、确保公司董事会规范运做，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘珊密斯为公司第五届董事会非董事候选人，并正在刘珊密斯获得股东会审议通过被选董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会计谋取投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起大公司第五届董事会任期届满之日止。本次补选非董事完成后，公司董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上的《关于补选非董事并调整董事会计谋取投资委员会委员的通知布告》（通知布告编号：2025-124）。按照《公司法》《证券法》等法令、律例及规范性文件以及《公司章程》的相关，公司拟提请于2025年12月29日下战书3点召开公司2025年第六次姑且股东会。具体内容详见同日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上的《关于召开公司2025年第六次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-125）。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、 性陈述或严沉脱漏。四川省自贡运输机械集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非董事并调整董事会计谋取投资委员会委员的议案》，该议案尚需提交大公司2025年第六次姑且股东会审议。现将相关环境通知布告如下：公司董事王万峰先生因个分缘由，申请辞去公司董事及董事会计谋取投资委员会委员职务，告退后不正在公司及控股子公司担任任何职务。具体内容详见2025年12月5日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于公司董事告退的通知布告》（通知布告编号：2025-120）。为完美公司管理架构、确保公司董事会规范运做，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，公司于2025年12月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非董事并调整董事会计谋取投资委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘珊密斯（简历详见附件）为第五届董事会非董事候选人，并正在刘珊密斯获得股东会审议通过担任董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会计谋取投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交大公司2025年第六次姑且股东会审议。刘珊密斯被选董过后，公司董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。刘珊密斯，1982年出生，中国国籍，无永世境外，理学学士，具有中国注册会计师协会认证的注册会计师资历。历任德勤华永会计师事务所税务及贸易征询部分参谋，安永华明会计师事务所上海分所高级审计师，德勤征询（上海）无限公司财政征询部司理，中国光大控股无限公司消费基金部董事总司理。此外，刘珊密斯曾任四川但愿教育财产集团无限公司董事，霍尔果斯特驱蒲月花消息科技无限公司董事，南阳市牧原麦鸣财产成长无限公司董事，西安特驱蒲月花消息科技无限公司董事，目前还兼任四川德康农牧食物集团股份无限公司董事（刘珊密斯已于2025年9月30日向四川德康农牧食物集团股份无限公司提交了告退信，鉴于其辞任后该公司董事会及若干董事委员会的组员临时未能合适相关法则及相关委员会的权柄范畴要求，刘珊密斯将继续担任该公司非施行董事及相关委员会，曲至有合适人选填补空白为止。） 、北格（）教育科技无限公司董事和九多肉多食物集团无限公司董事。截至本通知布告披露日，刘珊密斯未持有本公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，经查询，不属于“失信被施行人”，也不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》所的不得担任公司董事的景象，其任职资历合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关。（刘珊密斯已于2025年9月30日向四川德康农牧食物集团股份无限公司提交了告退信，鉴于其辞任后该公司董事会及若干董事委员会的组员临时未能合适相关法则及相关委员会的权柄范畴要求，刘珊密斯将继续担任该公司非施行董事及相关委员会，曲至有合适人选填补空白为止。）本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2025年12月29日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9！15至15！00的肆意时间。（1）正在本次会议股权登记日（2025年12月23日）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席本次股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。上述议案曾经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月13日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的相关通知布告。（2）按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关，公司将对上述议案进行中小投资者表决零丁计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级办理人员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），零丁计票成果公开披露。1、登记体例：股东能够亲身到公司董事会办公室打点登记，也能够用或传实体例登记。股东打点加入现场会议登记手续时应供给下列材料：（1）天然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等打点登记手续；天然人股东委托代办署理人出席的，代办署理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代办署理人本人身份证或其他能表白其身份的无效证件或证明进行登记。（2）法人股东：代表人亲身出席的，须持本人身份证、代表人证件或加盖公章的法人股东停业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；代表人委托代办署理人出席的，代办署理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东停业执照复印件、代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。（3）异地股东可凭以上证件采纳或传实的体例打点登记，传线前送达公司董事会办公室，本次会议不接管电线，下战书13！30-17！00）（以收到邮戳日为准）。3、登记及邮寄地址：自贡市高新工业园区富川3号四川省自贡运输机械集团股份无限公司董事会办公室（上请说明“出席股东会”字样）。6、出席会议人员请于会议起头前半小时达到会议地址，并照顾身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。7、收集投票系统非常环境的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严沉事务的影响，则本次股东会的历程按当日通知进行。本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年12月29日上午9！15至下战书3！00的肆意时间。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹委托 先生（密斯）代表本公司（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第六次姑且股东会，代表本公司（或本人）按照以下对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项做出具体，代办署理人有权按照本人的志愿表决，并代为签订本次股东会需要签订的相关文件。申明：请正在“同意”、“否决”、“弃权”的方框中打“√”，对统一审议事项不得有两项或两项以上的。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。此中：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2025年12月12日的买卖时间，即9！15-9！25，9！30-11！30，和13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月12日9！15至15！00的肆意时间。本次股东会的召集召开合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的。出席本次股东会的股东及股东代表共61人，代表股份120，277，240股，占公司有表决权股份总数的51。2084%。此中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份119，575，800股，占公司有表决权股份总数的50。9098%。通过收集投票出席会议的股东52人，代表股份701，440股，占公司有表决权股份总数的0。2986%。通过现场和收集投票的中小股东(除零丁或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级办理人员以外的其他股东) 55人，代表股份801，740股，占公司有表决权股份总数的0。3413%。此中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份100，300股，占公司有表决权股份总数的0。0427%。通过收集投票的中小股东52人，代表股份701，440股，占公司有表决权股份总数的0。2986%。公司董事、董事会秘书通过现场及视频通信的体例出席了本次会议，公司部门高级办理人员列席了本次会议；公司礼聘的律师对本次股东会进行了并出具了法令看法书。总表决环境：同意1，063，620股，占出席会议所有股东所持无效表决权股份总数的83。0019%；否决5，800股，占出席会议所有股东所持无效表决权股份总数的0。4526%；弃权212，020股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持无效表决权股份总数的16。5454%。此中，占出席会议的中小股东所持无效表决权股份总数的72。8316%；否决5，800股，占出席会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0。7234%；弃权212，020股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持无效表决权股份总数的26。4450%。表决成果：本议案属于通俗决议议案，经出席会议所持无效表决权股东所持股份总数的过对折以上通过。本议案涉及的联系关系股东吴友华先生、自贡市华智投资无限公司已回避表决。总表决环境：同意120，059，420股，占出席会议所有股东所持无效表决权股份总数的99。8189%；否决6，360股，占出席会议所有股东所持无效表决权股份总数的0。0053%；弃权211，460股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持无效表决权股份总数的0。1758%。此中，中小股东总表决环境：同意583，920股，占出席会议的中小股东所持无效表决权股份总数的72。8316%；否决6，360股，占出席会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0。7933%；弃权211，460股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持无效表决权股份总数的26。3751%。表决成果：本议案属于出格决议议案，经出席会议所持无效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。总表决环境：同意120，270，340股，占出席会议所有股东所持无效表决权股份总数的99。9943%；否决5，800股，占出席会议所有股东所持无效表决权股份总数的0。0048%；弃权1，100股（此中，占出席会议所有股东所持无效表决权股份总数的0。0009%。此中，中小股东总表决环境：同意794，840股，占出席会议的中小股东所持无效表决权股份总数的99。1394%；否决5，800股，占出席会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0。7234%；弃权1，100股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持无效表决权股份总数的0。1372%。表决成果：本议案属于通俗决议议案，经出席会议所持无效表决权股东所持股份总数的过对折以上通过。（三）结论性看法：公司本次股东会召集、召开法式合适《公司法》《股东会法则》等法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的，出席会议人员的资历、会议召集人的资历无效，会议的表决法式、表决成果无效。国浩律师()事务所关于四川省自贡运输机械集团股份无限公司2025年第五次姑且股东会的法令看法书全文于同日登载正在巨潮资讯网(。2、国浩律师()事务所关于四川省自贡运输机械集团股份无限公司2025年第五次姑且股东会之法令看法书。中国驻巴基斯坦大：个体正在巴中国因未经答应对本地女性拍摄视频等缘由，取本地发生争论并形成治安事务中国驻巴基斯坦大：个体正在巴中国因未经答应对本地女性拍摄视频等缘由，取本地发生争论并形成治安事务 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